比推消息，美国 FBI 下属互联网犯罪投诉中心（IC3）发布数据显示，2025 年 IC3 共收到超 1.34 万起关于使用加密货币自助终端的投诉，损失金额超过 3.88 亿美元。与 2024 年相比，投诉数量增加了 23%，损失金额增加了 58%。超过一半的投诉涉及 50 岁以上的个人，损失金额超过 3.02 亿美元。加密货币自助终端是类似 ATM 的设备或电子终端，允许用户兑换现金和加密货币。犯罪分子可能会诱使受害者通过加密货币自助终端汇款。在 IC3 收到的典型加密货币自助终端投诉中，犯罪分子会向个人提供详细的指示，包括如何从银行取款、如何找到自助终端以及如何使用自助终端存款和汇款。IC3 提醒称，相关统计为使用加密 ATM 的诈骗投诉，整体损失不一定完全由加密 ATM 单独造成。
比推消息，据 CriptoNoticias 报道，巴拉圭国家禁毒秘书处（Senad）联合美国律师协会法治倡议组织及检察院高等研究所，在亚松森 Sheraton 酒店举办题为"瓦解犯罪与恐怖主义金融网络"的研讨会，旨在强化安全执法人员识别和打击利用比特币（BTC）及其他加密货币进行资金隐匿的犯罪组织的技术能力。 研讨会重点分析了三国边境地区跨国犯罪网络向数字化转移的趋势，并涉及与真主党相关融资网络的"Trapiche 行动"案例。玻利维亚警察总指挥官 Mirko Sokol 将军在会上披露，乌拉圭毒枭 Sebastián Marset 被捕后，其住所未发现大量现金，相关交易主要通过加密货币进行。 巴拉圭税务总局（DNIT）已于 3 月 11 日发布第 47/26 号决议，要求加密货币交易平台详细报告每笔交易信息，包括钱包地址、所用网络及交易哈希值。
比推消息，据韩媒 NewDaily 报道，韩国金融监督院（금감원）与关税厅（관세청）联合 9 家国内信用卡公司及信用金融协会，正式签署"跨国犯罪资金拦截联合应对民官合作谅解备忘录（MOU）"，旨在从源头切断利用加密货币进行非法换汇及境外资金转移的渠道。根据协议，各方将整合境外信用卡及借记卡使用记录与出入境数据，实施联动分析，以识别并拦截语音钓鱼及加密货币犯罪相关的异常交易。此前，关税厅与各卡公司各自独立持有信息，导致异常交易识别存在明显局限。信用金融协会将作为信息共享的中间协调枢纽，并定期运营实务协议机制。
比推消息，据 DL News 报道，西班牙巴斯克自治区警方 Ertzaintza 表示，该地区加密货币相关犯罪正在上升，2025 年共调查 541 起相关案件，目前仍在侦办中。警方已配备专门工具监控多个区块链网络上的加密交易，并组建由 26 名侦探组成的网络犯罪部门，专门打击加密欺诈、黑客攻击等犯罪。正在调查的案件包括 13 起涉嫌加密欺诈、2 起涉嫌加密洗钱，以及逃税和非法购买商品服务等。警方警告称，诈骗分子在 Instagram 等社交媒体上冒充亲友提供投资建议，诱骗受害者安装可远程控制设备的应用程序，从而盗取加密钱包和银行账户。
比推消息，据市场消息，哈萨克斯坦央行投资子公司 “NIC” 宣布，将动用执法部门从犯罪分子处收缴的加密货币，连同外币与黄金储备，共同用于扩充新设立的国家加密货币储备基金。该公司负责人 Timur Suleimenov 表示，已为基金划拨价值 3.5 亿美元的外汇与黄金作为初始资金。央行现阶段不计划直接持有加密货币，而是通过筛选出的五家对冲基金进行投资，并将投资于加密货币风投基金。总统托卡耶夫在全国金融监管机构会议上表示，警方已关闭 130 家非法加密货币交易所，收缴资产价值超过 500 万美元，并指示机构制定打击加密货币犯罪的具体提案。
比推消息，Chainalysis 发布研报显示，2025 年，其追踪到国家在加密货币领域的活动显著增加，非法组织如今运营着大规模的链上基础设施，帮助跨国犯罪网络获取商品和服务，并洗白其非法所得的加密货币。数据显示，2025 年非法加密货币交易至少达到了 1540 亿美元。这比上年增长了 162%，主要原因是受制裁实体收到的金额激增了 694%。但即使受制裁实体收到的金额与上年持平，2025 年仍将是加密货币犯罪创纪录的一年，因为大多数非法犯罪类别的活动都有所增加。此外，稳定币在非法交易领域占据主导地位，目前占所有非法交易量的 84%。
作者：Austin Carr编译：Luffy，Foresight News原标题：币圈普通人的噩梦：抢劫就在门外当加密货币的造富神话蔓延，一场针对币圈普通人的血腥掠夺已悄然开始。从线上的 SIM 卡劫持、钱包盗刷，到线下的入室抢劫、酷刑逼供，犯罪分子正将去中心化金融的资产控制权，扭曲成精准狩猎的致命弱点。本文通过还原美国史上涉案最广的加密货币暴力犯罪团伙的真实作案轨迹，揭露了一个残酷现实：如今被枪口和匕首逼问钱包密码的，早已不是坐拥亿万资产的行业大佬，而是开着普通轿车、守着养老钱的退休老人、教师与消防员。祸不单行午夜将至，滑动玻璃门上的敲击声惊醒了 Julia Goodwin。她和丈夫 Glenn 已是花甲之年的退休人士，住在佛罗里达州德尔雷比奇一栋灰泥外墙的一居室里。两人起初以为，这声响是窗外棕榈树上掉下来的鸟弄出的，说不定和他们养的宠物鹦鹉 Kiwi 一样，此刻 Kiwi 正乖乖在旁边的笼子里打盹。这动静实在反常，两人半梦半醒间起身，Julia 甚至没顾得上穿衣服，跌跌撞撞地走向客厅的声响源头。Glenn 打开顶灯，门上的敲击声戛然而止。Julia 盯着玻璃门，门外只有一片浓得化不开的漆黑，但她本能地感觉到，门另一边的人，肯定把她看得一清二楚。紧接着，玻璃上再次传来巨响，像是骨头断裂。转瞬间，整扇玻璃碎裂成无数三角形碎片，哗啦啦砸落在瓷砖地板上。三个蒙头遮面的黑影猛地闯了进来。Julia 尖叫着逃回卧室，Glenn 则与其中一名闯入者扭打在一起，撞翻了餐桌餐椅，还有那尊装饰用的金刚鹦鹉摆件。根据受害者证词及后续刑事庭审记录，另外两名歹徒紧跟着冲进卧室，将 Julia 按跪在 Kiwi 的鸟笼旁。一把手枪抵住她的额头，一支 AK 突击步枪顶在她的脖颈上，歹徒厉声逼问她的手机和电脑在哪里，以及加密货币钱包的登录方式。「不乖乖交出来，就杀了你。」 其中一个蒙面人恶狠狠地说，「密码是什么？」混乱中，Julia 的脑海里闪过耶稣的模样，闪过墙上挂着的那枚孤零零的十字架，闪过 Glenn 此刻承受的剧痛，他已是帕金森病晚期，身体本就虚弱不堪。但最让她难以接受的，是一种荒谬的恍惚感：这种噩梦，怎么会第二次降临在自己头上？Julia 最初接触去中心化金融（DeFi）是在 YouTube 上。她痴迷于加密货币技术，更看好它所承诺的交易透明性。卖掉自己打理的几处出租屋后，她将这笔钱投入加密货币市场。短短数月内，她的净资产飙升至 300 多万美元。她把这笔意外之财，归功于好运和稳健的交易策略。然而，一场蓄谋已久的黑客攻击不期而至：短短四分钟内，19 笔可疑转账划走了她 90% 的毕生积蓄。2021 年的这场黑客袭击，彻底断送了 Glenn 病情恶化后本可享受的优质护理，也击碎了 Julia 对晚年生活的所有憧憬。她曾向托管资产的加密货币交易所寻求赔偿，甚至诉诸法律，但最终都徒劳无获。如今，枪口就顶在自己的咽喉和太阳穴上，Julia 真想对着这群劫匪嘶吼，他们竟然还想抢走她存在另一家交易所独立账户里的最后一点币。一名蒙面歹徒翻箱倒柜，四处搜寻备份验证码的纸质文件，而 Julia 下定决心，绝不吐露密码。「开枪吧！」 她大喊道，「有种就打死我！打死我啊！」Julia 从未想过，自己的投资策略会把她置于如此凶险的境地。和越来越多的普通民众一样，她曾以为购买加密货币，和炒股、配置 401（k）退休基金没什么区别，而且加密货币还能让她对资产拥有更高的控制权，还能在区块链上实现实时、不可逆的转账。她一直只选择那些看似信誉良好的平台和加密货币，从不碰暗网交易所，也不碰那些来路不...
比推消息， 美国参议员 Elissa Slotkin（民主党）和 Jerry Moran（共和党）于本周一提出了《加强加密货币执法机构框架法案》（Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency Act, SAFE Act）。该法案旨在协调美国财政部、执法部门、监管机构和私营部门的行动，以打击加密货币欺诈和诈骗。Delphi Labs 总法律顾问 Gabriel Shapiro 在 X 平台发文表示，如果该法案得到有力实施，加密货币欺诈者和诈骗者可能会感到恐慌。他指出，美国总检察长、金融犯罪执法网络（FinCEN）主管和美国特勤局（Secret Service）主管等高级官员将参与追捕加密货币犯罪分子。美国联邦调查局报告称，2024 年美国民众因加密货币相关投资诈骗损失了 93 亿美元，较 2023 年增加 66%。
作者：Byron Gilliam编译：AididiaoJP，Foresight News原标题：为何传统媒体人会批评稳定币创新？「曾经让中央银行家们夜不能寐的创新，或许最终会成为支撑他们脚下地基的稳固力量。」——大卫·贝克沃斯危险论：金融稳定的威胁《大西洋月刊》撰稿人大卫·弗拉姆警告，稳定币是「迄今为止最危险的加密货币形态」。他认为《GENIUS 法案》将其合法化，无异于「点燃了美国下一场金融灾难的导火索」。弗拉姆预计稳定币规模将飙升至 4 万亿美元（引自花旗银行预测），且几乎全部资金将涌入三月期国债，这是该法案允许购买的风险最高资产类别。他预言国债市场必将重演 2022-2023 年的暴跌。当持有者争相赎回时，稳定币发行方将被迫以巨额亏损抛售 4 万亿美元国债，引发挤兑危机。更严重的是，弗拉姆指出稳定币「具备次贷证券的所有风险特征」，最终可能迫使政府重蹈 2008 年覆辙，用纳税人资金为私人损失兜底。质疑的声音但值得注意的是，2022-2023 年的国债下跌持续了 18 个月。对于每三个月到期兑付的资产，为何会引发对零杠杆运营发行商的恐慌？这个逻辑值得商榷。我们讨论弗拉姆的观点，既因其危言耸听颇具戏剧性，也反映了普通民众的普遍担忧：稳定币注定失败，故而危险。成功论：颠覆现有体系国际货币基金组织的海伦·雷则警告，稳定币将因过于成功而「威胁政府财政收入，动摇国际金融体系根基」。她认为全球储蓄大规模转向稳定币后，银行将失去放贷能力，各国政府融资受阻，中央银行货币政策工具失效。连锁反应包括：金融稳定风险银行体系空心化货币竞争与波动洗钱问题加剧税基侵蚀铸币税私有化利益集团游说泛滥海伦·雷特别担忧铸币税私有化会导致「财富向少数企业与个人高度集中」，破坏国际货币体系的公共属性。「我们必须为重大后果做好准备。」她总结道。中立视角：金融创新的价值美联储的史蒂文·米兰与雷同样珍视现行美元体系：「美国提供的储备货币与资产是全球公共福利。」但他得出相反结论：「稳定币能让受金融压抑的群体更便捷地享受这些全球公共福利，摆脱严苛的金融限制。」加密货币圈通常视美联储的货币发行为公共危害，但米兰的论述在实质与策略上都切中要害：将法币定义为公共福利，是对抗反加密言论的最佳框架。与前述观点不同，米兰认为资金大规模逃离银行系统的场景难以出现，因为《GENIUS 法案》明确规定稳定币不付息且无存款保险。「稳定币真正机遇在于满足全球对美元资产的渴求，特别是在美元渠道受限的地区。」在雷看来这种需求威胁各国主权，而米兰则认为这能使新兴市场民众「规避恶性通胀与汇率波动之苦」。这个论证颇具说服力，但前提是您认同法币具有公共属性。稳定功能论：金融周期调节器大卫·贝克沃斯指出，恐慌论者忽略了关键：「美元稳定币的普及实际有助于平抑全球金融波动。」他引用海伦·雷关于新兴市场美元债务破坏稳定的研究，提出稳定币可通过改善私营部门资产负债表解决这个问题：当美元升值推高美元债务时，稳定币的同步升值将为新兴市场提供缓冲。换言之，「稳定币能成为去中心化的全球经济稳定装置」。结合美联储可能成为稳定币最后救助者的预期，这正是弗拉姆担忧的场景，稳定币的扩张「或许正成为平衡全球金融周期的工具」。贝克沃斯总结：「曾经让央行官员颤抖的创新，可能最终成为他们最稳固的基石。」犯罪工具论：阴影下的洗钱渠道伊利诺伊州加密货币 ATM 创始人菲拉斯·艾萨被控洗钱的重罪提醒我们：尽管区块链透明可溯，犯罪分子仍视其为洗钱首站。嫌犯通过现金兑加密货币获利 1000 万美元的案件表明：加密货币犯罪不仅窃取链上资产，更是传统黑钱上链的通道。随着稳...