比推消息，据 Cointelegraph 报道，涉嫌策划 1.65 亿美元加密货币庞氏骗局的主谋 Edward Zimbardi 在斐济藏匿逾一年后，经 FBI 与美国国务院协调，于近日被斐济当局驱逐回美国，并将在乔治亚州北区联邦法院出庭受审。检察官指控其于 2022 年 6 月至 2023 年 8 月间，以 “The Crypto Program” 为名向投资者承诺每月 25% 固定回报，非法募集逾 1.65 亿美元加密资产。所募资金并未用于所承诺的广告包业务，而是被挪用于逾 3,400 万美元的高风险外汇交易、以新资金偿还早期投资者，以及至少 1,000 万美元的个人消费，包括购置房产、豪华车辆及支付赡养费。Zimbardi 目前面临 12 项电信欺诈罪、12 项洗钱罪及 1 项洗钱共谋罪，共计 25 项联邦指控。
作者：深潮 TechFlow原标题：SEC、CFTC 同日起诉 Goliath：4 亿美元加密庞氏骗局曝光，靠高息拉新的平台再无监管盲区深潮导读：一家叫 Goliath Ventures 的公司，用「把钱放进加密流动性池赚手续费」的故事，从 1300 多个普通人手里圈走约 4 亿美元，创始人自己卷走 5100 万美元买豪宅豪车。更扎心的是，创始人两个月前就认了罪，可投进去的钱大概率追不回。SEC 和 CFTC 这次同日出手，信号很清楚：靠高息拉新撑起来的野路子平台，监管盲区正在消失。周二，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）分别向 Goliath Ventures 及其创始人 Christopher Delgado 提起民事诉讼，指向同一桩涉案约 4 亿美元的加密庞氏骗局。两家监管机构在同一天、针对同一主体出手，这种协同节奏本身就比案件本身更值得普通投资者留意。「加密流动性池」是幌子：4 亿美元没进池子，5100 万进了创始人的口袋按 Goliath 对投资者的说法，钱会进入加密流动性池，靠交易员支付的手续费产生月化 3% 到 10% 的回报，并且保本。SEC 在诉状里给出的版本完全相反：公司压根没把资金或加密资产投进任何流动性池，而是用新投资者和老投资者的钱去填前面人的收益，并伪造账户余额和业绩数据。钱去哪了？SEC 指控 Delgado 至少挪用了 5100 万美元用于个人开销。CFTC 的口径里，约 1600 名客户累计投入至少 3.97 亿美元，方向是「比特币和以太坊交易」，同样没有真实交易支撑。两家机构统计口径略有差异（SEC 侧重证券端、CFTC 侧重商品端），但指向同一笔被腾挪的资金池。月化 3%到 10%还保本，这套话术两个月前就崩了对读者来说，这案子最该记住的不是「又有人被骗」，而是它把典型骗局的配方摊开了：高息、保本、拉新返佣。SEC 称 Goliath 向招募投资者的销售代理支付佣金，靠人拉人滚雪球。雪球滚不动的那天来得很快。根据 SEC，到 2025 年 11 月，公司已经没法靠新进资金覆盖每月兑付，随即停止分红、资金链断裂。从「承诺月化两位数」到彻底停摆，中间只撑了不到一年。这类平台的命门从来不是收益能力，而是能不能一直拉到新钱。创始人早已认罪，1300 名投资者近 2.5 亿美元可能追不回比骗局更让人泄气的是结局。Delgado 早在今年 6 月 30 日就对美国司法部承认了合谋电信欺诈、电信欺诈和洗钱三项罪名。司法部当时披露，流入 Goliath 的资金至少 4 亿美元，Delgado 本人承认造成投资者损失至少 2.5 亿美元，并同意没收与骗局相关的房产、车辆、奢侈品、银行账户和加密账户。换句话说，刑事层面人已经抓了、东西也在没收，但投资者拿回本金的希望很薄。Delgado 与 SEC 达成的「分步式和解」尚待法院批准，法院将最终裁定追缴金额、判决前利息和民事罚款；CFTC 则在另行追讨赔偿、罚金和市场禁入。真要回款，排在前面的还有漫长的执行程序。SEC、CFTC 同日出手，高息拉新的平台进入监管交叉火力把这案子放回更大的图景里看，真正的新信号是执法方式的变化。过去加密平台常钻「这到底是证券还是商品」的空子，在 SEC 和 CFTC 之间来回躲。这次两家在同一天分别起诉、各管一段（证券端归 SEC、商品端归 CFTC），等于把这条路堵上：无论你包装成流动性池还是交易理财，两边都盯着。对普通投资者而言，这至少意味着两件事。一是靠「高息加保本加拉新」拉人的中小平台，正在从监管盲区走向交叉火力区，...
比推消息，美国证券交易委员会（SEC）与美国商品期货交易委员会（CFTC）分别对 Goliath Ventures 及其创始人 Christopher Delgado 提起民事诉讼，指控其涉嫌运营规模约 4 亿美元的加密庞氏骗局。SEC 称，该公司通过未注册证券发行向 1300 多名投资者筹集至少 4.25 亿美元。SEC 表示，Goliath Ventures 承诺将资金投入加密流动性池，并提供每月 3% 至 10% 的回报，但未投资任何资金或加密资产，且 Christopher Delgado 挪用至少 5100 万美元用于个人消费。CFTC 称，约 1600 名客户为比特币和以太坊交易投入至少 3.97 亿美元。Christopher Delgado 已同意接受 SEC 案件和解，具体条款仍待法院批准；CFTC 则寻求返还资金、追缴款项、民事处罚及永久禁令。此前，他已就电信欺诈共谋、电信欺诈及洗钱罪名认罪，并承认造成投资者至少 2.5 亿美元损失。
比推消息，据香港 01 报道，声称扎根越南的 “Fun Coffee” 2025 年底刚进军香港，2026 年 7 月遭香港证监会警告，属可疑投资产品。公司表面上是投资咖啡生意，实际上是虚拟货币投资骗局，年息高达 222%，最终在 7 月底“爆雷”。苦主群组有超过 370 人，每人被骗数十万元，多个投资群组合共 4000 人，涉款超过 10 亿港元。有 50 多岁的中年妇女，声称在不知情的情况下，成为 Fun Coffee 其中一间香港注册公司的股东兼董事，她有过百人“下线”，收到记者查询后已去报警。警方收到 115 宗报案，交由商业罪案调查科讹骗案调查组跟进。报道称，Fun Coffee 去年底来港举办马拉松活动，邀请艺人阮兆祥主持，并在各区派发反诈骗传单作宣传。该公司九龙湾总部及旺角门市已人去楼空，贴出欠租告示。证监会 7 月 13 日已发警告，越南公安部 5 月亦曾警告其疑为庞氏骗局。
作者：克洛德，深潮 TechFlow原标题：100 个加密项目死在 2026：这次没有爆雷，只有饿死7 月 17 日，BitMart 发布了一份意气风发的上半年报告：资产管理规模增长约 256%，新上线预测市场产品，6 月刚拿到澳大利亚金融服务牌照。报告里也承认了背景板不太好看，比特币半年跌三成，以太坊腰斩，现货 ETF 创纪录净流出。九天后，7 月 26 日 01:30 UTC，同一家公司宣布有序关停。新用户注册停止，充值关闭，合约账户切到只减仓模式，8 月 26 日全面停止交易，2027 年 1 月 31 日彻底关门。平台币 BMX 当天跌去近六成。更荒诞的是前全球 CEO Nenter Chow 在 X 上的那条声明：他 7 月 24 日被通知解雇，此后未参与任何管理和决策，关停的消息，他和所有人一样是从公告里看到的。三天前，BitMEX 刚宣布 9 月 23 日 04:00 UTC 关闭交易所，结束 11 年。再往前推，AscendEX 7 月 1 日已经关停，EXMO 因被列入英国对俄制裁名单进入清算。一个月内，四家有名有姓的中心化交易所退出。RootData 的 2026 年加密行业死亡项目名单，数到了第 100 个，还在更新。数字不算大100 这个数字放在标题里很吓人，放进历史坐标系里就没那么吓人了。按 RootData 自己的统计口径，2021 年 67 个，2022 年 250 个，2023 年 230 个，2024 年 171 个。2026 年过了七个月，不到 100 个，全年大概率也追不上 2022 和 2023。所以 2026 年还称不上加密行业最冷的夏天，真正冷的地方，在死亡名单的质地。翻一遍名单里的名字：钱包有 Family、Ctrl、Leap，交易所有 BitMart、BitMEX、AscendEX，基础设施和 DeFi 有 Zapper、Stream Finance、Parsec、Loopring、Goldfinch。BitMEX 活了 11 年，BitMart 活了 9 年，Loopring 是以太坊上最早一批 zkRollup。这些不是 2024 年发币、2025 年跑路的空气项目，是有品牌、有用户、有真实收入、熬过了上一轮熊市的老兵。2022 年死的是杠杆和庞氏，死亡名单越长，行业越干净。2026 年死的是商业模式，名单越短，反而越说明刀口已经切到了肉里。从爆炸到饿死死法也换了。2022 年那批死亡的共同特征是暴力：Luna 三天归零，3AC 保证金追缴违约，FTX 挪用客户资产被挤兑，Celsius 冻结提现。死亡瞬间发生，用户资产直接蒸发，司法程序拖到今天还没走完。2026 年这批的共同特征是体面。BitMEX 给了用户整整两个月平仓期，提币窗口开到 2027 年；BitMart 给了一个月平仓、六个月提币，反复提醒用户先完成身份验证再申请；Storj 走的是 Chapter 11 重整而不是清算，网络照常运行，客户服务不中断。公告措辞几乎一模一样：经过对经营状况、市场环境和未来战略方向的审慎评估，决定有序退出。翻译成人话，这是生意不赚钱了。没有黑客，没有挤兑，没有执法突袭，只是账算不过来了。饿死和爆炸，是两种完全不同的市场信号。爆炸意味着系统性风险在传染，一家倒下会拉倒一片；饿死意味着单体经营失败，风险被隔离在自己的资产负债表里。腰部塌陷死亡名单的分布不是随机的，它精准地打在了行业的腰上。Moonrock Capital 的 Simon Dedic 把中型交易所的问题说得很直白：这个模式的致命缺陷是必须...
比推消息，美国联邦大陪审团起诉南达科他州苏福尔斯（Sioux Falls）43 岁加密投资人 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌电信诈骗、洗钱、银行诈骗及严重身份盗窃等共 29 项罪名，涉案金额约 2000 万美元，受害者遍及南达科他州和明尼苏达州数十名投资者。检方称，Wiener 通过控制的 8 家实体公司，以虚假陈述诱导投资者投入资金及加密资产，随后利用银行及加密货币交易所转移资金来源，并将资金用于个人消费。当投资者要求赎回资金或新资金枯竭时，其再招募新投资者，以新资金偿付旧投资者，涉嫌实施庞氏骗局。此外，检方还指控，Wiener 于 2025 年 4 月通过伪造文件、通信记录及盗用他人身份信息，骗取一家银行 100 万美元授信额度。目前，Wiener 已对全部指控表示不认罪，并获保释候审，案件将于 9 月 15 日开庭审理。根据美国法律，电信诈骗及洗钱罪最高可判 20 年监禁，银行诈骗罪最高可判 30 年监禁，严重身份盗窃罪还将面临连续执行的至少 2 年强制刑期。
比推消息，英国政府委托的一项欺诈审查建议，Judicial College 应为英格兰和威尔士所有法官及治安法官提供培训，以应对涉及 AI 诈骗和使用加密货币洗钱的案件增加。该报告认为，2006 年《欺诈法》整体可用于处理 AI 诈骗，问题在于审理相关案件的法院准备不足。 报告建议评估现有“长期和复杂审判”课程是否应更新或替换为欺诈及相关犯罪专项模块，并考虑对可能审理复杂欺诈案件的法官强制培训。报告称，欺诈可能很快占英格兰和威尔士全部犯罪的一半，截至 2025 年 6 月的一年内估计发生 410 万起案件，影响每 14 名成年人中的 1 人和每 4 家企业中的 1 家。Financial Ombudsman Service 估计，目前超过一半投资诈骗涉及加密资产。 报告还提及 Qian Zhimin 案，其在中国运营庞氏骗局，诈骗超过 12.8 万名受害者约 50 亿英镑，并将收益洗入比特币。该案产生英国史上最大已确认比特币扣押，规模超过 6.1 万枚 BTC，Qian Zhimin 于 11 月在 Southwark Crown Court 被判处 11 年 8 个月监禁。 本文由GENG赞助，Build Your Fortune on GENG (https://geng.one)
比推消息，链上分析师 Specter 在 X 平台发文披露，约 16 小时前，一个疑似与 Mining Express 相关的钱包将 5,004 枚 ETH 兑换为约 880 万枚 DAI。Specter 表示，其曾于 6 月 15 日首次标记该地址，但近期才完成进一步追踪分析，并附上多个相关地址以供验证。当前该笔大额换仓行为引发市场对潜在历史资金流动与清算动机的关注。据其追踪，该地址与 2019 年在乌克兰由巴西籍创始人 Kaze Fuziyama 发起的 Mining Express 项目存在链上关联。该项目最初以多层级营销（MLM）方式吸引投资者，后被指为庞氏骗局，并在停止兑付后转向云渲染等业务模式。历史链上记录显示，2024 年 3 月 19 日，该钱包曾接收来自相关地址的 4,512 枚 ETH，并在随后阶段通过 Lido 与 Ether.fi 进行质押操作；至 2026 年 4 月，这些 ETH 已全部进入质押状态，并于 5 月 4 日完成全部解押。
比推消息，据 CoinDesk 报道，美国佛罗里达州检方披露，Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Alexander Delgado 已就一宗涉及约 4 亿美元的加密投资骗局认罪，罪名包括共谋电信欺诈、电信欺诈及洗钱。 检方称，该平台于 2023年 1 月至 2026年 1 月期间以加密流动性池收益为名，向投资者承诺每月 3%至 8%的低风险或保证回报，实际则挪用资金用于兑付早期投资者、处理提现及个人奢侈消费。 Delgado 在认罪协议中承认造成至少 2.5 亿美元投资者损失，并同意没收多处房产、车辆、名表、珠宝及部分银行和加密账户。其量刑听证定于 10月 8 日举行。
比推消息，美国佛罗里达州男子 Christopher Alexander Delgado 对电信诈骗及洗钱等多项指控认罪。检方称，其通过 Goliath Ventures（前身 Gen-Z Venture Firm）以加密流动性池投资回报为名实施庞氏骗局，累计吸收约 4 亿美元投资资金，实际造成约 2.5 亿美元损失。相关资金被用于购买多套百万美元豪宅、Lamborghini 与 Rolls-Royce 等豪车，以及大量奢侈品与珠宝，并用于高端派对与旅游支出。目前其已同意没收多项资产，包括房产、车辆及奢侈品。