泰国证券交易委员会 · 81

泰国 SEC 指控 Bitkub 高管隐瞒 5000 万美元黑客损失，已提起刑事投诉

比推消息，泰国证券交易委员会（SEC）已对加密交易所 Bitkub Online 及两名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事投诉，指控其在 2021 年 5 月至 10 月期间提交虚假财务报告。案件已移交泰国经济犯罪抑制局（ECD）调查，检方将决定是否正式起诉。SEC 称，Bitkub 在 2021 年 5 月遭遇网络攻击，16 类数字资产被盗，损失超过 5000 万美元。监管调查显示，Bitkub 未在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日的每日净资本报告 Form DA 1 中反映相关损失。SEC 称，相关高管涉嫌在公司正式文件中作出虚假记载，使监管机构认为客户资产完整且公司未遭受财务损失。Bitkub 随后在 2021 年 10 月下旬完成替代资产购置，但 SEC 认为期间报告已构成虚假陈述。Bitkub 在 7 月 23 日声明中表示，现有客户持仓安全且账目完整。Bitkub 称，其联合创始人以相同数量和币种购入替代资产承担损失，并称 2021 年 5 月 10 日已向执法部门报告该起网络盗窃事件。

24天前

5000 万美元资产被盗报告涉虚假披露，泰国 SEC 对 Bitkub 提起刑事投诉

比推消息，泰国证券交易委员会（SEC）已对数字资产交易所 Bitkub Online 及两名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事投诉，指控其涉及 2021 年网络攻击相关虚假报告。 SEC 表示，2021 年 5 月一次网络攻击导致 Bitkub 16 种数字资产被盗，价值约 17 亿泰铢，约合 5000 万美元。监管机构称，Bitkub 后续在 2021 年 10 月 31 日前补足被盗资产，但 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日提交的每日净流动资本报告未准确反映资产减少。 Bitkub 在 X 平台表示，该案源于 2021 年 5 月网络攻击后的披露决策，并非欺诈行为。该交易所称，延迟披露钱包受损是为避免挤兑，联合创始人后续购买等值数字资产覆盖被盗资金，公司及客户均未产生财务亏损。Bitkub 成立于 2018 年，是泰国大型加密交易所之一。Bitkub 母公司正考虑潜在首次公开募股，包括可能在香港上市。本文由GENG赞助，Build Your Fortune on GENG (https://geng.one)

29天前burnking#链上动态

泰国央行加强稳定币监管，重点排查 USDT 大额异常交易

比推消息，泰国央行表示，已开始利用数据分析工具筛查稳定币市场中的异常大额交易，重点关注 Tether 发行的 USDT，以打击非法资金流动及灰色经济活动。泰国央行行长 Vitai Ratanakorn 表示，初步筛查已发现部分交易疑似刻意规避信息披露要求或绕过传统银行体系转移资金。由于数字资产监管权限属于泰国证券交易委员会（SEC），央行将把相关线索移交 SEC 进一步调查。此次稳定币排查是泰国打击灰色经济行动的一部分。自今年 4 月起，泰国已要求银行对单笔 500 万泰铢（约 15 万美元）以上现金取款核查用途，大额现金取款规模已下降约 35%。第四季度起，大额现金存款还将被要求申报资金来源。此外，监管机构还加强了黄金交易、大额现金兑换及网络赌博跑分账户的监管，黄金月度提取量已由约 4000 公斤降至约 700 公斤。近年来，泰国持续加大对加密犯罪的打击力度。警方近期破获一起跨链洗钱网络，涉案钱包 10 个月内转移资金超过 1.225 亿美元，并持续调查涉及 3 亿美元的跨国洗钱案及非法加密矿场。与此同时，泰国仍在推进合规加密市场发展。泰国 SEC 已提出涵盖代币化资产及加密 ETF 的三年发展计划，泰国央行也表示正推进与泰铢挂钩的稳定币研发，作为金融基础设施升级的一部分。

40天前

泰国 SEC 拟年内落地加密 ETF 与期货监管规则

比推消息，据 Cointelegraph 报道，泰国证券交易委员会（SEC）正制定规则以支持加密 ETF、加密期货交易及代币化投资产品。SEC 副秘书长 Jomkwan Kongsakul 表示，加密 ETF 正式指引预计将于年内出台，方便投资者在无需自管钱包的情况下配置相关资产，并建议将加密资产视作“另一类资产”，多元组合中可配置比例上限为 5%。SEC 同时计划将加密资产纳入《衍生品法》框架，在泰国期货交易所（TFEX）推出加密期货，并收紧对“金融网红”的监管，要求涉及收益承诺或投资建议者具备投顾或中介牌照。.

212天前

泰国监管机构突击搜查数字身份项目 World 的虹膜扫描点

比推消息，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 的数字身份项目 World（前身为 Worldcoin）在泰国面临新问题，当地有关部门突击搜查了一处据称由其运营的虹膜扫描点。该行动由泰国证券交易委员会（SEC）与网络犯罪调查局（CCIB）联合开展，目标为与WLD 兑换服务相关的扫描点。World 在泰国设有 102 个此类扫描点。泰国 SEC 和 CCIB 指出，WLD 兑换服务提供商涉嫌无证经营，违反当地数字资产法律。World 方面称，仅在法律允许的地区通过身份验证分发 WLD 代币，且获取资格受地域、年龄等因素限制。同时，World 明确表示，对于第三方平台（包括中心化或去中心化交易所）上 WLD 代币的流通情况，公司不承担责任。

302天前

泰国加密货币 ETF 将推动扩大至比特币以外资产

比推消息，据彭博社报道，泰国正计划将其国内加密货币交易平台交易基金（ETF）计划从比特币扩展到其他数字代币，预计将在明年初推出。泰国证券交易委员会（SEC）秘书长 Pornanong Budsaratragoon 表示，SEC 及其他相关机构正在为由本地共同基金和机构提供的新 ETF 起草规则，并对今年早些时候公布的计划进行了进一步说明。

324天前

2025 Q2 亚洲 Web3 全景扫描：政策驱动下的落地进展

本报告由Tiger Research发布，对 2025 年第二季度亚洲主要Web3市场的发展动态进行了综合概述。要点总结监管与政府：1）香港将于8月出台稳定币立法，巩固其数字金融中心地位。2）新加坡实施严格的许可制度，禁止无牌公司在海外开展业务。3）泰国推出G-Tokens，成为首个推出政府发行数字债券的国家。企业动态：1）日本上市公司比特币资金策略浪潮，带动机构投资激增。2）中国企业采取务实态度，通过香港牌照绕过国内限制，囤积比特币。政策转变：1）在韩国，韩元支持的稳定币作为选举后议程的出现，因持续的监管碎片化而受到抵消。2）越南实现了从禁令到全面合法化的历史性转变。3）菲律宾推行双轨战略，将严格监管与沙盒框架相结合。1.亚洲 Web3 市场第二季度：监管趋于稳定，企业投资不断增加虽然 Web3 市场的重心已明显转向美国，但亚洲主要市场的发展仍然值得关注。亚洲不仅拥有全球最大的加密货币用户群，而且仍是区块链创新的核心枢纽。因此，Tiger Research 一直对亚洲地区 Web3 的主要趋势进行季度回顾。2025年第一季度，亚洲各地的监管机构奠定了基础——出台新立法、发放牌照并启动监管沙盒。加强跨境合作的努力也初具规模。第二季度，这一监管基础促进了有意义的商业活动，并加速了资本配置。第一季度推出的政策在市场中得到了检验，促使其不断完善并得到更切实的实施。机构和企业的参与度显著提升。本报告将对第二季度各国的这些发展情况进行逐一分析，并评估各国政策变化如何影响更广泛的全球 Web3 生态系统。2.亚洲主要市场的主要发展情况2.1. 韩国：政治转型与监管调整的交汇点来源：Tiger Research第二季度，加密货币政策成为韩国六月总统大选前的热门议题。候选人积极分享与 Web3 相关的承诺，而随着李在明胜选，市场预期政策将出现重大转变。会议的核心议题之一是推出与韩元挂钩的稳定币。包括Kakao Pay在内的相关股票大幅上涨，传统金融机构也开始申请Web3相关商标，以期进入市场。然而，在政策制定过程中出现了一些冲突，最突出的是韩国银行与金融服务委员会（FSC）之间关于管辖权的争论。韩国央行主张尽早参与审批流程，将稳定币定位为与CBDC并列的更广泛的数字货币生态系统的一部分。今年7月，民主党宣布将《数字资产创新法》的出台时间推迟一到两个月。缺乏明确的牵头政策制定者似乎是一大瓶颈，各部门间的谈判仍然各自为政。因此，尽管韩元稳定币已成为焦点，但具体的监管指导仍然缺乏。尽管如此，制度层面的逐步完善仍在持续。6月，新规允许非营利组织和交易所出售捐赠的加密资产，并允许立即清算。该规则还要求以最大程度降低市场影响的方式进行出售。整个第二季度，市场对韩国市场的兴趣依然强劲。全球交易所纷纷展现出持续的投入：Crypto.com Korea 已完成与 Upbit 和 Bithumb 的 Travel Rule 整合，而 KuCoin 则表示计划在符合监管标准后重返韩国市场。线下活动也显著回暖。与去年相比，见面会的数量大幅增加，越来越多的国际项目甚至在大型会议之外访问韩国。然而，以促销为主的活动（更注重赠品而非参与）的兴起，已经让韩国本土建筑商感到疲倦。2.2. 日本：机构和企业的采用推动比特币战略扩张来源：Bitcoin Treasury第二季度，日本上市公司掀起了一波比特币采用浪潮。这股浪潮主要由 MetaPlanet 推动，该公司在 2024 年 4 月首次购买比特币后，获得了约 39 倍的回报。MetaPlanet 的表现成为了标杆，促使R...

393天前Luxurytracy#WEB3 #比特币

从沙盒到牌照：全球 12 国稳定币监管路径对比

作者：Fairy，ChainCatcher编辑：TB，ChainCatcher原文标题：破圈进行时：12国稳定币监管政策大对比稳定币的破圈效应正持续放大。从抖音热搜榜上高频闪现的相关话题，到传统财经博主集体转向的内容创作，再到身边亲戚邻里的主动打听，稳定币似乎成为了渗透日常的社会热词。与此同时，全球政策端也迎来关键转折。过去一年，多国对稳定币的态度从审慎观望转向接纳：香港《稳定币条例》即将实施、欧盟 MiCA 法案正式落地、美国通过《天才法案》。稳定币正在悄然撬动全球货币体系的地基。本文将系统梳理各国在稳定币监管方面的最新动态，解析这场金融变革的底层逻辑与战略意涵。一表看全球稳定币监管态势解析全球十二大核心市场稳定币政策演进美国：州联分治，竞速布局政策进展速度：★★★★稳定币在美国的发展呈现出「联邦 + 州级」双轨推进的局面。一方面，联邦政府在立法层面加速统一监管框架；另一方面，各州则率先试水，推动制度先行落地。在州层面，不少地方已率先落地具体法规与监管框架：怀俄明州于 2023 年通过《怀俄明稳定币法案》，设立「怀俄明稳定币委员会」，并计划于 2025 年 8 月 20 日发行州支持的稳定币 WYST。纽约金融服务部在 2018 年就要求稳定币发行方必须获得 BitLicense 牌照或信托公司许可，并遵守严格规定。加利福尼亚州在 2023 年通过《数字金融资产法案》（DFAL），构建了涵盖稳定币发行方在内的全面许可制度。DFAL 将于 2026 年 7 月正式生效。联邦层面的监管立法也在快速推进：《GENIUS 法案》已于 2025 年 7 月 19 日由特朗普签署生效。该法案要求：禁止发行收益型稳定币、每月披露储备构成并经审计、CEO 与 CFO 对数据真实性负责。发行人可选择由联邦或州监管，小型发行人（发行额<100 亿美元）可选择仅接受州监管。《STABLE 法案》于 2025 年 3 月提出，目前已通过众议院审议，待参议院投票。该法案草案内容与 GENIUS Act 法案大部分相同。中国：港策先行，内地观望政策进展速度：香港★★★★｜内地★中国内地与香港形成了「前哨 + 本土」稳定币监管联动格局：香港率先建立成熟监管体系，加速吸引企业落地；而内地则在政策层面保持审慎。香港方面，其《稳定币条例》将于 2025 年 8 月 1 日正式生效。目前，已有约 50 至 60 家企业表达申请意向，其中一半为支付机构，另一半为大型互联网平台，多数具有中资背景。京东、渣打、蚂蚁等已启动相关准备，业界预计首批仅核发 3 至 4 张牌照，准入门槛颇高。据悉，首批牌照可能采取「邀请申请制」而非统一公开申请，初期稳定币主要挂钩港元和美元。内地方面，过去长期处于「防范性压制」态势，但近期已有多个省市释放出对稳定币的研究与关注信号。7 月 7 日，无锡市委改革推进会上提出探索「稳定币赋能外贸发展」，拓展数字贸易新空间；7 月 9 日，济南市人民政府研究室官方公众号发布由新华社撰写的稳定币专题文章；7 月 10 日，上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习；7 月 18 日，中国工业互联网研究院主办「稳定币与工业数字资产研讨会」。韩国：态度转向，银行联盟加速布局政策进展速度：★★★韩国正经历从「观望」到「进场」的转变。在新任总统李在明承诺支持韩元稳定币发展的背景下，6 月 10 日，韩国执政党正式提出《数字资产基本法》，拟允许资本超过 36.8 万美元的本地企业发行稳定币，标志着政策层面的松动。目前，韩国八大主...

396天前Luxurytracy#监管 #稳定币

12国稳定币监管竞速图谱：谁在领跑？

作者：Fairy，ChainCatcher编辑：TB，ChainCatcher原标题：稳定币破圈进行时：深度解析 12 国稳定币监管政策竞速稳定币的破圈效应正持续放大。从抖音热搜榜上高频闪现的相关话题，到传统财经博主集体转向的内容创作，再到身边亲戚邻里的主动打听，稳定币似乎成为了渗透日常的社会热词。与此同时，全球政策端也迎来关键转折。过去一年，多国对稳定币的态度从审慎观望转向接纳：香港《稳定币条例》即将实施、欧盟 MiCA 法案正式落地、美国通过《天才法案》。稳定币正在悄然撬动全球货币体系的地基。本文将系统梳理各国在稳定币监管方面的最新动态，解析这场金融变革的底层逻辑与战略意涵。一表看全球稳定币监管态势解析全球十二大核心市场稳定币政策演进美国：州联分治，竞速布局政策进展速度：★★★★稳定币在美国的发展呈现出“联邦+州级”双轨推进的局面。一方面，联邦政府在立法层面加速统一监管框架；另一方面，各州则率先试水，推动制度先行落地。在州层面，不少地方已率先落地具体法规与监管框架：怀俄明州于2023年通过《怀俄明稳定币法案》，设立“怀俄明稳定币委员会”，并计划于2025年8月20日发行州支持的稳定币 WYST。纽约金融服务部在2018年就要求稳定币发行方必须获得BitLicense牌照或信托公司许可，并遵守严格规定。加利福尼亚州在 2023年通过《数字金融资产法案》（DFAL），构建了涵盖稳定币发行方在内的全面许可制度。DFAL将于2026年7月正式生效。联邦层面的监管立法也在快速推进：《GENIUS法案》已于 2025年7月19日由特朗普签署生效。该法案要求：禁止发行收益型稳定币、每月披露储备构成并经审计、CEO与CFO对数据真实性负责。发行人可选择由联邦或州监管，小型发行人（发行额<100亿美元）可选择仅接受州监管。《STABLE法案》于 2025年3月提出，目前已通过众议院审议，待参议院投票。该法案草案内容与 GENIUS Act 法案大部分相同。中国：港策先行，内地观望政策进展速度：香港★★★★｜内地★中国内地与香港形成了“前哨+本土”稳定币监管联动格局：香港率先建立成熟监管体系，加速吸引企业落地；而内地则在政策层面保持审慎。香港方面，其《稳定币条例》将于2025年8月1日正式生效。目前，已有约50至60家企业表达申请意向，其中一半为支付机构，另一半为大型互联网平台，多数具有中资背景。京东、渣打、蚂蚁等已启动相关准备，业界预计首批仅核发3至4张牌照，准入门槛颇高。据悉，首批牌照可能采取“邀请申请制”而非统一公开申请，初期稳定币主要挂钩港元和美元。内地方面，过去长期处于“防范性压制”态势，但近期已有多个省市释放出对稳定币的研究与关注信号。7月7日，无锡市委改革推进会上提出探索“稳定币赋能外贸发展”，拓展数字贸易新空间；7月9日，济南市人民政府研究室官方公众号发布由新华社撰写的稳定币专题文章；7月10日，上海市国资委党委召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习；7月18日，中国工业互联网研究院主办“稳定币与工业数字资产研讨会”。韩国：态度转向，银行联盟加速布局政策进展速度：★★★韩国正经历从“观望”到“进场”的转变。在新任总统李在明承诺支持韩元稳定币发展的背景下，6 月 10 日，韩国执政党正式提出《数字资产基本法》，拟允许资本超过 36.8 万美元的本地企业发行稳定币，标志着政策层面的松动。目前，韩国八大主要银行正筹建合资公司，计划联合发行韩元稳定币。参与机构涵盖国民银行、新韩银行、友利银行、农协银行、韩国产业银行...

397天前burnking#稳定币

泰国 SEC 拟放宽加密投资者测试规定，公众意见正在征集

比推消息，泰国证券交易委员会提议修改 IC0 监管规则，允许非机构投资者通过一次知识测试后无需重复测试，取代现行每三个月测试一次的要求。新规将强制 ICO 门户对所有数字代币投资者进行适合性测试，每两年审核一次，确保投资者风险承受能力与产品风险匹配。此举旨在减轻投资者负担并与现有证券监管标准保持一致。公众可在 8 月 1 日前对该提案提交意见。

397天前