比推消息，据财新网报道，香港高等法院上诉庭昨日驳回电诈人口贩运主谋马智豪的减刑申请，维持 56 个月监禁原判。案件调查中，香港警方通过区块链及加密货币交易记录追踪犯罪资金，锁定其收取赎金及犯罪收益的关键。据悉，某受害者家属向犯罪分子指定的加密货币钱包支付约 9527 枚泰达币（USDT），区块链追踪记录确凿地证明，其中 8127 枚 USDT 流入以马智豪真实姓名及香港身份证注册的交易所账户，随后被兑换为约 6.3 万港元并转入其个人汇丰银行账户，成为证明其参与犯罪及获取收益的重要证据。上诉庭指出，若非受限于区域法院 7 年的判刑上限，被告面临的刑罚将远重于此。
比推消息，据 Cointelegraph 报道，俄罗斯央行提出一份可纳入公开交易的加密资产名单，包含 Bitcoin、Ethereum 及泰达币 USDT。该提议依据俄总统普京于 8 月 4 日签署的新法推进，新法授权俄罗斯央行决定哪些数字货币可进入有组织交易并制定相关规则。
比推消息，据香港 01 报道，香港警方更新涉虚拟货币Fun Coffee骗案信息，披露截至 8 月 5 日共接获 255 宗相关报案，较早前增加 30 宗，涉案总损失增至共约 1.04 亿港元，此外澳门司警拘捕两名女子，涉及 9 宗案件约 360 万澳门元。对于有 TVB 艺人曾主持 Fun Coffee 骗案相关活动，香港警方表示调查期间一定会联络受害人及相关人士，以确定骗案的主脑及扮演的角色。 注：Fun Coffee自称越南富国岛大型咖啡投资企业，资金规模超 10 亿美元。2025 年底进军香港，通过举办马拉松、晚宴、社交活动、派发传单（甚至以反诈骗名义），以及邀请艺人站台等方式包装形象，并在香港注册公司、开设办公室和门店。实际操作是以投资高科技咖啡设备、基因优化技术、农业设备为名，诱骗市民下载 App做任务，用泰达币（USDT）等加密货币充值。平台承诺年化回报高达 197%–278%（最高说法达 222% 甚至更高），金额越大、存期越长回报越高，并设上下线分成鼓励拉人。2026 年 7 月香港证监会将其列为可疑投资产品。同月下旬 App 突然停运、无法提款、客服失联，办公室和门店人去楼空，骗局崩盘。
比推消息，中国台湾最大虚拟货币商币想科技被控勾结诈骗集团洗钱超 23 亿元新台币，台湾士林地方法院 16 日作出一审判决，主嫌施启仁获刑 22 年。 据报道，币想科技涉嫌与诈骗集团勾结，通过全台 45 家门店对外贩售泰达币 (USDT)，引导被害人持现金购买泰达币后，将资金换成美元转到海外隐匿资金流。2024 年 1 月至 2025 年 4 月，集团涉洗钱超 23 亿元，1539 人受害，受骗金额超 12.7 亿元。 该案于去年 8 月侦结。士林地检署依加重欺诈、洗钱、非法提供虚拟资产服务等罪起诉主嫌施启仁等 14 人。其中，施启仁因犯后态度不佳，遭求刑 25 年。 本文由GENG赞助，Build Your Fortune on GENG (https://geng.one)
比推消息，据泰国当地媒体报道，泰国将要求个人存入超过 500 万泰铢（约 15 万美元）的现金时，必须核实资金来源。该干预措施扩大了商业银行在现金网络、大宗货币兑换、贵金属交易和可疑稳定币交易方面的合规责任，直接防止受监管实体助长系统性腐败或影子经济。此外，泰国中央银行与证券交易委员会（SEC）联合开展审计工作，重点关注泰达币（USDT），以识别和阻止非法资金流动。此次打击行动还包括加强对贵金属交易的控制，要求银行报告可疑模式，例如快速的数字购买和当天的实物提现，以打击洗钱活动。
比推消息，据 CriptoNoticias 报道，智利司法机关已对加密货币平台 Plusspay 展开调查，指其涉嫌为跨国犯罪组织阿拉瓜列车提供洗钱通道。 调查显示，该平台或通过多家关联企业将当地法币兑换为泰达币、美元稳定币等稳定币，并借助智利银行体系转移资金，相关可疑资金流规模超过 8400 万美元。 本文由GENG赞助，Build Your Fortune on GENG (https://geng.one)
比推消息， 全球税务“天眼”CRS2.0 正加速在全球落地，加密资产、CBDC 及部分电子货币产品已被纳入金融资产申报范围。中国香港拟于 2028 年前实施 CRS2.0 并同步推进加密资产申报框架（CARF），未来加密货币交易所、经纪商、加密 ATM 运营方需对加密货币与法定货币兑换、跨币种加密资产互换、加密资产境内外划转进行申报，申报需精确标注资产全称，如比特币(BTC)、以太坊(ETH)、泰达币(USDT)等，并按交易维度统计总市值、持仓总量、交易笔数；针对零售类支付交易，单笔金额达 5 万美元以上需逐笔单独申报。尽管中国内地尚未“官宣”CRS2.0 落地时间表，但从 2025 年起多地税务部门陆续以电话、短信等方式通知纳税人自查申报 2022 一 2024 年度境外收入并依法完税。据悉，CRS2.0 不仅会让境外持仓加密资产完全暴露在税务监管视野下，还可能触发其他监管部门的联动核查。（财新）
作者：佐爷Web3原文标题：二桃杀三士，Hyperliquid 的运营经5 月 14 日，Native Markets 宣布把 $USDH “卖给” Circle 和 Coinbase 的 CC 组合，8 月的短暂运营，NM 直接拿钱走人。而 CC 组合不仅要收购 $USDH，还要参与 $HYPE 质押，以及分润给 Hyperliquid 生态。Hyperliquid 团队成长两次空手套白狼，第一次，只赋予 $USDH 正统性，NM 负责发行、储备和合规。第二次，为流动性确定 AQA（标准报价资产）吸引，CC 为 50 亿美元存量业务下场接盘，HL 成为 $USDC 唯一 DEX 分润渠道。流动性局中局回到 $USDH 拍卖起点，为何是 Native Markets 取得胜利，如今看来疑点重重。这一切，只能去 Hyperliquid 团队的思路去找，NM 很有可能只是工具人。十分奇怪，Perp DEX 的报价资产，要和流动性同步启动，且会深嵌在整个生态底层。Hyperliquid 官方在 $USDC 已经 Arb 桥接、 推进 HyperEVM 原生部署的进程中，突然搞 $USDH 拍卖非常莫名其妙，如果真的只是为了 $HYPE 质押和分润，完全可以和 Circle 商谈。从事后看，尤其是 2025 年 7 月的时间节点，Circle 答应给 Bybit 分润，可能是一切历史的起点。在此之前，Circle 只跟 Coinbase 以及 Binance 有过此类合作协议，尤其是 Coinbase 甚至拿走过半的 $USDC 发行利润。要知道，Coinbase 的流动性远不如币安，Circle 此举无疑是签署“不平等条约”，事实上，2023 年，CC 组合真有合作协议：Circle 获得 $USDC 所有权，Coinbase 仅保留部分股权；Coinbase 获得自身平台 $USDC 全部利息，外加剩余 $USDC 利息 50%。该合约三年为期，到期自动延期，除非有一方提出修改条款。读懂这一条款，就可以明白 Coinbase 对 Circle 的巨大影响力，在早期（2019 年～2020 年），USDC 依靠 Coinbase 才能在 USDT 阴影下苟活，代价是“交出部分灵魂”。2023 年，Circle 筹备上市，为了和 Coinbase 和平分手，不得已出此下策，好歹是结束 Coinbase 的独占期，USDC 才真正走向链上和支付赛道。图片说明：USDC 分润方图片来源：@zuoyeweb3彼时， USDT 占据绝大部分链上转账和交易所报价资产市场份额，USDC 为了进入成熟市场，付出代价可谓高昂，比如 2024 年一次性支付给币安 6000 万美元合作费。Coinbase 也不能白拿钱，自己流动性不足，为了避免 USDC 被币安拐跑，这才促成 USDC 和 Bybit 的分润协议。第二大离岸所和第一大合规所，依然是熟悉的连横阻击世一所的六国故事。多说一句，Paxos 的 USDG 也是联合 Kraken 和 OKX，Ethena 的 USDe 也是和 CEX VC 签署合作协议。既然如此，擅长主动做市的 Hyperliquid 在 2025 年 9 月宣布 $USDH Ticker 竞标，巧妙利用市场压力，让 Circle 和 Coinbase 做出回答。即使 NM 竞标成功，也并未获得任何流动性扶持，在 HyperCore 核心报价资产上，USDC 依然占据绝对主流。但这不重要，USDH 的存在，本身就是对 CC 组合的精神压力，随着 H...
比推消息， 新加坡前海军人员张荣轩（35岁，译音）得知友人将加密货币存入冷钱包后盗走170万泰达币（近230万新元），并花在购买名表、赌博和还清房贷等，被判入狱六年十个月。据悉张荣轩案发时是海军精英潜水单位（Naval Diving Unit）人员，军衔是上尉，他与受害人相识后还与友人一起经营非同质化代币交易平台，该平台隶属Upstairs Research Pte Ltd，并由DiGi Selection Holdings Pte Ltd所有，安全公司追踪加密货币钱包后张荣轩坦承因FTX交易所倒台蒙受巨额损失才会犯案。（联合早报）
比推消息，据韩国联合通讯社报道，首尔中浪警察署宣布，破获一个以家庭成员及亲属为主的资金洗钱犯罪团伙。该团伙在首尔明洞开设未注册虚拟资产兑换所，将电话诈骗所得现金兑换为泰达币（USDT）后转移至海外，涉嫌洗钱规模达数百亿韩元。此外，团伙还借助贵金属价格上涨，通过虚拟资产跨境购入黄金后再出口套利。警方共逮捕 19 名嫌疑人，其中洗钱主犯 A（46 岁）等 4 人已被拘留，诈骗组织总头目 B（44 岁）已潜逃海外，警方正在追捕中。目前已查获现金、银球及金条等犯罪所得合计约 60 亿韩元。