韩国 Delio CEO 因 1.8 亿美元加密欺诈案一审获刑 15 年
比推消息，据 Digital Asset 报道，韩国法院就 Delio CEO Jeong Sang-ho 涉及约 2,500 亿韩元（约 1.8 亿美元）的加密货币欺诈案作出一审判决，判处其 15 年有期徒刑。首尔南部地方法院刑事第 11 庭表示，Jeong 犯罪情节严重，且其在试图逃避责任的同时持续将责任转嫁给其他公司。该判决距离 Delio 于 2023 年 6 月暂停提款约三年零两个月。
9天前
Delio · 30
韩国检方对 Delio CEO 提请 20 年量刑，涉嫌欺诈逾 2800 名投资者
比推消息，据 Cointelegraph 报道，韩国检察官在首尔南部地方法院结案陈词中，依据《特定经济犯罪加重处罚法》，对加密存款服务公司 Delio CEO 郑尚浩提请判处 20 年有期徒刑。检方指控其通过虚假宣传和主动欺骗，导致约 2800 名投资者资产遭冻结，涉案金额约 1.69 亿美元（约合 2500 亿韩元）。Delio 于 2023 年 6 月 14 日突然暂停提款，并于 2024 年 11 月被宣告破产。郑尚浩律师承认对投资者造成伤害，并表示如获无罪将寻求赔偿。一审判决定于 7 月 16 日宣布。此案背景下，韩国正持续加强对加密行业的监管整治，近期已相继对 Coinone 和 Bithumb 因反洗钱违规实施罚款及部分业务暂停处罚。
114天前
韩国检方对 Delio 前 CEO 寻求判处 20 年有期徒刑
比推消息，韩国检方正式向法院提请，判处加密平台 Delio 前首席执行官郑尚浩 20 年有期徒刑，指控其犯下大规模经济诈骗罪行。在首尔南部地方法院结案陈述中，检方援引当地经济犯罪加重处罚法案，直指嫌疑人长期刻意欺骗、虚假宣传，致使约 2800 名投资者资金被套、难以赎回。检方指出，被告主观欺诈意图明确，涉案损失庞大，且事后拒不配合调查、刻意推卸责任，持续加重受害群体损失与困境，因此依法从严求刑。
114天前
韩国某用户将 2.5 枚 BTC 委托给 Delio 后无法取回，在国会前集会呼吁制定特别法
比推消息，据 Digital Asset 报道，8 月 27 日， Delio 诈骗案的受害者在首尔永登浦区国会大厦前举行集会，表达对组织性诈骗的愤怒，并呼吁制定《有组织诈骗特别法》。受害者 A 表示，她将 2.5 BTC 委托给 Delio，但无法取回。 在集会上，国民力量党议员赵培淑强调，现行司法制度无法有效处理经济犯罪，导致大量受害者。她表示将推动《有组织诈骗特别法》的通过，以加强对诈骗行为的惩罚，并为受害者提供救济。此次活动由赵议员办公室和韩国全国诈骗预防协会主办，吸引了多位受害者及相关人士参与。
359天前
币圈再掀轩然大波！韩国加密公司CEO被受害者连捅数刀...
最近几年，币圈俨然成为了是非之地，因为太多人在这个圈子里怀揣着挣快钱，割韭菜的心态。很多项目从创建伊始便目的不纯，太多投资者莫名陷入骗局，让自己的血汗钱打了水漂。所以，在很多时候，投资者和项目方都处于剑拔弩张的敌对态势。最近发生的一起意外恰恰佐证了这样的观点。8月28日，韩国虚拟资产托管公司Haru Invest的首席执行官Hugo Hyungsoo Lee准时出庭，期间突然遭遇51岁旁听者的持刀袭击，紧急送医后已脱离生命危险。 据了解，该公司涉嫌从16000多名客户处挪用价值约8.26亿美元数字资产，在今年2月被韩国检警以诈欺罪拘留并起诉。正所谓“冤有头，债有主”，一切都祸起加密货币诈骗案。想要全面了解这次袭击事件的原委，要先从一起加密货币欺诈案说起。Haru Invest公司是韩国的一家虚拟资产托管服务公司，资料显示，该公司前期发展的不错，在2020年3月到2023年6月期间一直表现得较为活跃，一度拥有约1.6万名用户。对外，Haru Invest一直标榜自己是一家无风险，高收益的投资平台，但实际上却奉行高风险的交易策略。2023年6月13日，意外发生了，Haru Invest在事先没有进行任何通知的情况下突然暂停了客户提款服务。另一家由Haru Invest管理基金的加密货币平台Delio，也在第二天暂停了提款。 突然暂停提款引发了投资者的巨大骚动，更引起了韩国检察官的注意。韩国检察官事后对该公司的3名高管发出了指控，声称他们窃取了价值约8.26亿美元的用户存款。案件的发生也在韩国引起了轩然大波，因为这是韩国最大的加密货币诈骗案之一。8月28日下午两点左右，首尔南部地方法院第15刑事部正在对这起案件进行第8次的公审。正在Haru Invest公司的CEO Lee因对公司价值8.26亿美元的加密货币管理不善而受审时，一名51岁姜姓男子突然对Lee发起了袭击。袭击者正是在此次存款冻结事件中遭受了经济损失的受害者。标榜存入比特币等就可以获高昂回报，实则早早布下诈骗陷阱...Haru Invest成立于韩国，总部设立在新加坡。根据其官网上的信息，它在140个国家拥有约8万名会员，管理超过20亿美元资产。Haru Invest一直对外标榜，只要存入比特币，以太币或全球最大美元稳定币USDT，就可以提供最高12 %的年利率回报。如此诱人的宣传，自然吸引到了大量用户入金。 不过，2023年6月，Haru Invest突然暂停出入金，还把这口大锅丢给合作伙伴。韩国检警随即禁止该公司高层出境并对其展开调查。今年2月，检方正式以《特定经济犯罪加重处罚法》中的诈欺罪欺拘留并起诉该公司的3名高管（其中就有Lee，不过 Lee在今年7月获得保释）。除了被指控窃取1.1万亿韩元，Haru Invest还被曝通过个人名义投资了大部分客户存款，挪用了客户存入的大部分代币，并虚假宣传存款是通过“无风险分布式投资技术”管理的。世事无常，细数加密大咖们的起落人生...币圈世事复杂，很多人为了挣快钱和一夜暴富，会选择做一些擦边和越界的事情，最终，他们也可能遭遇反噬。2023年6月15日，加密货币市场传来消息，表示由于整体市场连环下跌，知名的投资机构三箭资本遭遇了追加保证金的通知（Margin Call），三箭资本的联合创始人Zhu Su也在自己的社交媒体发布了消息，表示“正在与有关方面沟通，并完全致力于解决这个问题”，算是从侧面证实了传言。事实上，冰冻三尺，非一日之寒。之前Luna项目频繁暴雷，就给三箭资本带来了极其负面的影响。23年6月之前，三箭资...
718天前世链投研#世链财经 #币圈
韩国对Delio和Haru Invest案件的Bang发出逮捕令
比推消息，据The Block报道， 韩国检察机关近日对涉嫌欺诈和失信罪的Bang发出逮捕令。Bang 据称拥有 B&S Holdings 多数股份，该公司被 Haru Invest 指责是连续服务暂停的根本原因。2023 年 6 月 14 日，加密货币贷款公司 Delio 宣布暂停用户提现，将原因归咎于与之合作的加密货币投资管理公司 Haru Invest 突然停止存取款。同日，Haru 对 B&S Holdings 提出刑事投诉，指控其通过提供虚假管理报告欺骗了公司。Haru 称 B&S Holdings 在破产的 FTX 交易所损失了约 3500 亿韩元（约合 2.62 亿美元）。
941天前yijunzhong007@outlook.com#Bang #Delio #Haru Invest
Delio对韩国金融情报分析院18.96亿韩元罚款提起行政诉讼
比推消息，据韩国媒体 News1 报道，韩国金融情报分析院（FIU）近日遭遇首起行政诉讼。此次诉讼由虚拟资产业务运营商 Delio 提起，反对 FIU 因违反特定金融信息法相关义务而对其处以的 18.96 亿韩元罚款。FIU 曾在 9 月的公告中宣布，Delio 因未能在提供新的金融产品前进行反洗钱（AML）风险评估，而被处以暂停营业 3 个月及罚款 18.96 亿韩元的处罚。Delio 主张其所提供的 41 种虚拟资产存款及贷款产品，并非传统意义上的“金融产品”，因此不应适用该法律条款。Delio 还对其因未阻止与未申报虚拟资产业务运营商交易而被额外罚款 1.8 亿韩元提出异议。
983天前yijunzhong007@outlook.com#Delio #韩国金融情报分析院
FIU建议解雇Delio首席执行官，但法律上存在争议
比推消息，有人认为，韩国金融情报机构（FIU）对Delio实施的制裁法律依据薄弱。指出，金融情报机构在虚拟资产存管和管理产品尚无明确规定的情况下，适用法律不合理。FIU通过制裁公告建议解雇Delio首席执行官Jeong Sang-ho。人们猜测，金融当局实际上是在向Delio施压，要求其关闭该公司，而不是给他重振旗鼓的机会。FIU还对Delio处以停业三个月的处罚，并处以18.96亿韩元的罚款。 但专家一致认为，虚拟资产存管产品是否属于金融产品，在法律上存在争议。DK L Partners首席执行官Kwon Dan表示，根据《资本市场法》的定义，虚拟资产存款、质押和借贷很难被视为金融投资产品，因为不存在本金损失的可能性。
1073天前Luxurytracy#Delio #FIU
韩国金融监管机构对Delio实施制裁，所有业务将暂停3个月并罚款近19亿韩元
比推消息，韩国金融服务委员会（FSC）金融情报中心（FIU）宣布对加密金融公司Delio实施制裁，包括暂停所有业务三个月、罚款18.96亿韩元（约144万美元），并解雇一名高管。FIU表示，Delip为未报告的外国虚拟资产运营商转移171次客户虚拟资产，并支持未报告的虚拟资产运营商存储虚拟资产。此外，Delio在提供新产品和服务之前未进行洗钱风险评估，违反了客户身份识别义务。
1086天前Luxurytracy#Delio
首尔破产法院批准Delio使用网站的托管费来恢复运营
比推消息，据业内人士透露，韩国首尔破产法院31日对暂停存取款的加密金融公司Delio代表进行了第二次审讯，并完成了决定启动重组的听证过程。据报道，法院批准Delio使用网站的托管费来恢复运营。Delio曾于上月暂停其网站，称其网站托管费尚未获得法院批准，而这笔费用仍未支付。据报道，在听证会上，Delio向法庭提供了更具体的损失细节，但并未向公众披露。
1086天前Luxurytracy#Delio #首尔