洗盘、虚假宣传、操纵市场？DWF又摊上事了
在加密圈的共识中，机构并不总意味着光鲜亮丽与高瞻远瞩，实际上，他们可能就是割韭菜的头号种子选手。这一次，DWF似乎又摊上事了，而事情的源头，再度回到币安。5 月 9 日，华尔街日报发布了一篇针对币安的深度报道，对Binance员工的采访、文件、电子邮件和其他行业参与者展开了关联调查。报道指出尽管明面上，币安为应对2022年来自SEC的调查而扩充了市场监控团队，并聘请了来自美国银行和对冲基金 Citadel 的十余名调查员，但在发现有关不正当交易后，币安却暗地里将其忽视，甚至将有关调查小组解雇了。简而言之，不解决问题，但把提出问题的人给解决了。而文中的不正当交易，就直接指向做市商DWF。调查小组发现，VIP客户，即币安上每月交易额超过1亿美元的客户，正在参与抽水抛售和洗盘交易，而这是被Binance 的条款和条件明令禁止的。从数据来看，DWF在其中承担了重要角色，2023年进行了3亿美元的洗盘交易，操纵了YGG、CFX、MASK、ACH、FET 等超过6种代币的价格。在发现问题后，Binance监察团队在去年9月下旬提交了建议封禁DWF Labs 的报告，但最终的结果是币安认为市场操纵的证据不足，而就在提交报告一周之后，调查小组的负责人就被解聘。报道发出后，迅速在市场上引起广泛热议。DWF方面立马作出回应，称“最近媒体报道的许多指控都是毫无根据的，并且歪曲了事实。DWF Labs 秉承最高的诚信、透明度和道德标准，我们始终致力于为您和整个加密生态系统的 700 多家合作伙伴提供支持。”币安联合创始人何一也对此表示，币安针对做市商一直有严格的市场监督框架，不针对任何基金，直指做市商之间的竞争不涉及交易平台，为保证交易公平性，有关情况会如实汇报给监管部门。币安澄清，何一回应，来源：X平台且不论本次事件真假，但要是论及DWF，在做市商的鄙视链里，已然可以用“臭名昭著”来形容。相比其他历史悠久的做市商，DWF在市场的时间并不算长。从官网来看，DWF Labs是Digital Wave Finance的子公司，自称是一家领先的多阶段Web3投资公司和生态系统合作伙伴，创立于2018年，主要为所投资的公司提供代币上线、做市、OTC交易解决方案的支持。但从详细信息来看，DWF Labs域名注册于2022年5月30日，而细究其真正来到台前的时间，则是2023年。2023年，DWF以月均5次的高频投资操作在熊市引发关注，随后其创始人更是频频晒出超跑，让行业的视角转移到了这一规模并不突出的投资机构兼做市商身上。从数据来看，DWF的版图已初步建立。根据创始人披露，DWF Labs已投资超过740个项目，投资项目的数量自2023年11月开始大幅增长。官网描述DWF已成为是全球最大的高频加密货币交易实体之一，在60多家交易所进行现货和衍生品市场交易。从商业模式来看，尽管看似与其他投资做市商类似，但相比其他做市商仅关注做市而不参与项目投资，DWF却是将业务延伸到了投资业务。DWF Labs的执行创始人Andrei Grachev很早就承认DWF也是一家投资公司，并表示，“我们通常在SAFT投资种子前和种子阶段。如果代币已经上市且可交易，我们还会根据解锁时间表和锁定期或分批进行投资。除了投资，我们还会带来额外的支持，如提供公关、营销、筹资等。”这无疑引发了争议。做市商参与项目投资，从某种程度上就难以避免交易操纵，存在既做裁判又当运动员的嫌疑，而DWF习惯于将项目代币转移至交易所出售的行为，更是直接证实了这一点。去年4月，Twitter用户Nay就曾提到，经过链上数据分析，DWF...
