诉讼拉锯战升级，SEC要求调查Binance.US资产
币安与美国监管机构的诉讼拉锯战正在升级，SEC在最新的法庭文件中猛烈抨击Binance.US，称其不合作。周一提交给法庭的文件显示，美国证券交易委员会（SEC）要求法院对Binance.US资产进行调查，指责对方未能完全遵守提交客户加密资产托管和控制相关文件和其他信息的要求。Binance US背后实体BAM Trading却表示无法提供这些信息。BAM Trading律师在文件中称，美国证券交易委员会的文件要求“过于宽泛”，给交易所的执行带来了太多“不便”。BAM律师写道：“BAM 反对SEC的要求，因为这些要求含糊、模棱两可、过于宽泛、缺乏特殊性或具有压迫性”。SEC 此前要求 BAM 提供一系列文件，包括公司处理客户资产的记录、公司储备证明、总体财务状况的声明等等，监管机构称，这些要求被币安故意忽视。Binance.US与Ceffu的关系？SEC提出的一项请求与该交易所涉嫌使用名为 CEFFU 的托管服务将美国客户的资金转移到国外有关，也就是说，Binance.US是否是加密托管提供商 Ceffu 的客户？SEC的担忧在于让外国实体控制美国客户的资产，该机构在法庭文件中表示：“币安对关键事实提供了不一致的表述，缓慢地制作了一小部分的文件和信息，并对整个类别的信息进行了封锁，这些信息可能会暴露其有关客户资产托管的不可靠漏洞”。此外，鉴于 Binance.US 人员（包括其总裁）的变动，SEC强调了加快证据发现的紧迫性，认为他们可能掌握着有关资产托管和可用性的重要信息。然而，BAM 的律师回应称，这些要求“过于繁重”，迫使 BAM 承担“大量费用”。此外，律师们还辩解称，一些文件要么不在交易所手中，要么不属于 SEC 调查的“范围”。接受联邦机构调查的公司通常会拒绝提供信息的请求，理由是这些信息对其员工来说过于宽泛或繁琐。而且，虽然推迟并不总是成功，但它可能会造成案件的严重拖延。“不是币安实体”比推此前报道，Ceffu 于 2021 年 12 月推出，最初名为 Binance Custody，于 2023 年 2 月更名Ceffu 。在8 月提交并于 9 月启封的文件中，SEC 表示，Binance.US使用 Ceffu 可能违反了之前旨在确保只有美国本地用户才能获得资金的法律协议。该协议禁止Binance.US使用与 Binance 或赵长鹏有关联的任何其他实体进行托管，但它可以使用位于美国的第三方提供商。Binance.US在9 月 12 日提交的法律文件中表示，SEC 的担忧“无事生非”，因为钱包提供商无法控制客户资金，Ceffu 只是币安控股开发并随后授权给美国部门的钱包托管软件的市场名称。Ceffu 在周五的一篇文章中表示，它将美国排除在其业务之外，并“强烈反对”SEC关于其向 Binance.US 提供第三方“钱包托管软件和支持服务”的说法。模糊的信息根据 Binance 网站网发布的信息，Ceffu 被称为 Bifinity UAB，Bifinity 在立陶宛的注册（允许其提供加密货币交易和钱包服务）仍然列在币安网站上，并被列在币安获得的各种监管许可条目下。2022 年 11 月，SEC提交的一份文件称，币安首席执行官赵长鹏是 Bifinity 的唯一股东，并表示 Bifinity 的三名董事会成员中有两名也为币安工作。SEC 6 月份提交的一份文件称，该公司最终仍归赵所有，所以，关于Ceffu 和币安的关系仍然令人困惑。Binance.US交易量正在蒸发随着币安与美国监管机构的斗争加剧，Binance.US的交易量正在蒸发。CC...
